Те са заподозрени в пране на пари и контрабанда

При операция срещу китайската мафия в Испания са задържани 80 души. Те са заподозрени в пране на пари, съобщава elmundo.es. Арестите са извършени в Мадрид, Барселона и Севиля.  

Спор в парламента заради законови промени срещу прането на пари

Полицията разследва нелегалното влизане в Испания на продукти от Азия с цел избягване на данъчния контрол. Според съда, така заподозрените са успели да извършат пране на пари, данъчни измами, контрабанда, както и документни измами. 

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК. Там очакваме и вашите коментари. 

 

Редактор:

Последвайте ни