Двамата и съучастници превеждали пари в чужбина, ФБР проследява пътя на сумите...

Специализираната прокуратура повдигна обвинение срещу дупнишките бизнесмени Пламен Галев и Ангел Христов, по-известни като „братя Галеви", за пране на 35,5 млн. лева.

 

Двамата са сочени за ръководители на организирана престъпна група, създадена с цел превод на пари по банков път в чужбина чрез използване на документи с невярно съдържание и пране на пари в особено големи размери.

 

Прокурорите смятат, че в престъпната дейност са замесени и лицата Методи Ковачев и Христинка Ангелова. Продължава проверката за това дали четиримата не са имали и други съучастници.

 

Разследването и проследяването на паричните потоци се провеждат от Специализираната прокуратура, МВР, ДАНС, в сътрудничество с ФБР.

 

Ръководената от Галев и Христов банда действала от януари 2003 г. до края на 2010 г. на територията на България  - в София и Дупница.

 

Обвиненията срещу „братя Галеви" са повдигнати задочно, тъй като в момента те са в неизвестност. 

 

С постановления от Специализираната прокуратура на Методи Ковачев е наложена мярка за неотклонение "Подписка", а на Христинка Ангелова – "Парична гаранция" от 5000 лв.