Става въпрос за налични средства по банкови сметки на Василка Карчина

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) внесе иск в Софийския градски съд за отнемане на 592 862 лв., собственост на Василка Карчина. Това са налични средства по банкови сметки на Карчина, която е обвиняема като част от организирана престъпна група за пране на пари.

 

Групата беше разкрита при съвместна операция на българските служби и DEA (Агенцията за борба с наркотиците към Министерство на правосъдието на САЩ), съобщиха от КОНПИ.

 

С друг иск на КОНПИ пред Софийския градски съдсе иска отнемането на 218 900 лв. от търговищкия бизнесмен Димо Димов и семейството му. Това са апартамент в София, както и левовата равностойност на дружествени дялове и продажба на собственост. Димов има повдигнати обвинения за данъчни измами при търговия с горива.