12 души отиват на съд за пране на пари

12 души отиват на съд заради „пране” на повече от 4 милиона лева, съобщава Апелативната специализирана прокуратура. 

Групата е действала от лятото на 2011 година до задържането на участниците в нея. 

Престъпната схема е била реализирана от мъж на име Симеон Симеонов, но „мозъкът“ на финансовите измами е руско говорящ жител на Молдова, който се издирва.

Групата набирала „финансови мулета“, предимно хора с ниско образование или тежко финансово състояние, които откривали свои сметки в различни банки в страната. Въпросните сметки задължително трябвало да бъдат с издадени дебитни карти и интернет банкиране, чрез което титулярите могат да нареждат преводи от всяка точка в страната и чужбина. Чрез заразяване с вируса „Троянски кон“ издирваният молдовски хакер установявал достъп и контрол над въпросните сметки. По същия начин той установявал контрол над сметките на европейски граждани и юридически лица, източвал от тях определени суми и ги превеждал в сметките на българските мулета, за които получавал данни от Симеон Симеонов. 

Превежданите суми били по-малки от задължителните за деклариране в БНБ. Те били изтегляни възможно най-бързо от мулетата и предавани на ръководителя на групата. Мулетата били инструктирани, ако бъдат задържани, да лансират версията, че са наети от чужд бизнесмен, който има дейност в България, но няма право да открива свои сметки в страната. Хакерът пък заличавал следите си като използвал за наблюдението на сметките IP адреси на нищо неподозиращи  лица, чиито компютри също заразявал с „Троянски кон“.

20% от преведените суми оставали за участващите в схемата, останалите пари били изпращани кеш нелегално в чужбина с пътуващи в дадената посока камиони и леки автомобили.

Досъдебното производство е образувано и водено от отдел „Следствен“ на Окръжна прокуратура – Русе и в края на февруари 2015 г. е изпратено по компетентност на Специализирана прокуратура. Тя от своя страна внесе обвинителния акт срещу 12 участници в престъпната група. 

На ръководителя Симеон Симеонов са повдигнати две обвинения – за ръководене на престъпната структура и за извършване на финансови операции със средства, придобити чрез престъпление.

Обвинения за участие в организирана престъпна група и за "изпиране" на пари са повдигнати на Тихомир Димов, Петър Гецов, Андон Маринов, Венцеслав Дечев, Димитър Димитров, Габриел Колев, Дончо Пантилеев, Кирил Иванов, Мариела Маринова, Стела Узунова и Валери Георгиев.