Разследващите са открили документи за източване на предприятия в офшорни сметки

МВР публикува видео и снимки от огледа в дома на семейството на Николай и Евгения Баневи. Днес от специализираната прокуратура оповестиха подробности за начина, по който е било източено приватизираното от тях предприятие „Полимери”. Според обвинението става въпрос за престъпна схема с прехвърляне на пари в офшорни сметки.

В Специализираната прокуратура е образувано досъдебно производство във връзка с дейността на приватизиран завод.  Извършени са процесуално следствени действия на адреси в София и страната. В хода на разследването са иззети документи, предстои анализ на събраните доказателства.

ВСИЧКИ СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК 

Към наказателна отговорност са привлечени двама, повдигнати са им обвинения за данъчни и финансови престъпления и пране на пари.

Семейство Баневи бяха арестувани в Ница, като предстои да бъдат екстрадирани. Междувременно адвокатите им съобщиха, че ще внесат възражения срещу обвиненията на прокуратурата.

Гешев: Парите от „Полимери” са постъпвали в офшорни сметки (ВИДЕО+СНИМКИ)

Новините на NOVA - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК.

  1. Получавайте най-важното от деня в пощата си

    Имейл адрес