Гешев: Казусът е уникален за България и един от малкото такива в световен мащаб

Повдигнати са обвинения на четирима души по разследването срещу криптобанката Nexo. Това съобщи на пресконференция в петък директорът на Националната следствена служба Борислав Сарафов. На всички обвиняеми - български граждани, е наложена забрана да напускат България, въпреки че не е ясно дали те са у нас към момента. На подведените под отговорност са назначени данъчни ревизии, както и на свързани с тях физически и юридически лица. Двама от обвинените българи са с парични гаранции от по 1 млн. лв. Те ще имат 10-дневен срок да ги платят.

Nexo: Не предлагаме услугите си в България, защото очаквахме да попаднем под обстрела на абсурда

Те са заподозрени в участие в организирана престъпна група, която функционирала от началото на 2018 г. до вчерашния ден и извършвала дейността си на Каймановите острови, във Великобритания, България и Швейцария. Един от обвиняемите е сочен за ръководител на групата. 

„Тя е създадена с користна цел – пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и извършване на банкова дейност без лиценз", поясни Сарафов.

„Група компании са обединени под името Nexo. Дейността ѝ се ръководи от българското дружество "Ен Ди Ес", заяви Светослав Василев, ръководител на Отдел "Киберпрестъпления" в НСлС.

Милева: За пет години през Nexo са преминали над 94 млрд. долара, клиент е финансирал терористични актове

Той каза още, че в хода на разследването са открити трансакции към "лице, уличено в терористична дейност от израелските тайни служби - палестинска терористична групировка".

Говорителят на главния прокурор - Сийка Милева, пък съобщи, че има информация за провела се преди около шест месеца среща в Министерството на финансите между служители на дружества, занимаващи се с криптовалута. Разговора организирал лично бивш финансов министър. Тогава идеята била да се договори как през една от големите системи за разплащане у нас да може да се плаща и с криптовалута и как тя да бъде обменяна в пари. Цялата тази информация разследващите получили от свидетел. До момента са разпитани 20 души, като някои от тях са изразили опасения за сигурността си и ще бъдат включени в програма за защита на свидетелите.

Nexo: Отхвърляме обвиненията на прокуратурата, ще заведем искове за стотици милиони

"Има данни, че обвиняемите разполагат с изключително големи финансови възможности - скъпи имоти в Дубай, Бахамите, Карибите, както и яхти. От един от претърсените вчера домове бяха иззети 35 картини на велики художници. Сред тях имаше платна на Пикасо и Салвадор Дали. Произведенията ще бъдат предадени на Националната художествена галерия", заяви Милева.

„Благодаря на всички колеги, които работят от няколко месеца по случая „Nexo”. Той е уникален за България и един от малкото такива в световен мащаб”, заяви главният прокурор Иван Гешев.

Гешев подчерта, че по казуса нашите служби си сътрудничат с европейските и евроатлантическите си партньори.

„Този  случай е доста сложен и разчитаме на съдействие, включително и на експертна помощ. В бъдеще вероятно ни предстои още по-сложна работа. Имаме капацитета да се справим, независимо от предизвикателствата, пред които сме изправени”, допълни Гешев.

Василев: В нормалните държави прокуратурата говори пред съда, а в България – пред медиите

По-късно от Nexo изпратиха официална позиция до медиите, в която "категорично и еднозначно отхвърля всички обвинения от страна на българската прокуратура на днешния брифинг".

Платформата на Nexo не е използвана за изпиране на пари и финансиране на незаконни действия, включително тероризъм, както и за заобикаляне на санкции, не са извършвани финансови и данъчни престъпления и това ще бъде доказано по законоустановения ред пред българските съдилища, допълват още от компанията и подчертават: „Видно от изявлението на Прокуратурата, участниците в разследването не познават сферата, в която оперира компанията ни, и присъщите й специфики”.

Публикуваме цялата позиция на компанията без редакторска намеса:

● Nexo смята, че действията на прокуратурата са политически мотивирани, както става ясно от 7000-те публикации в жълто-кафявите медии и опитите да се свържат политическите формации “Продължаваме Промяната” и “Демократична България” с Nexo. Когато, водени от будна гражданска съвест и активна позиция, членове на екипа на Nexo са дарявали парични средства на политически партии, това е било по прозрачен начин и в съответствие със закона за политическите партии.

● Прокуратурата продължава да не установява международния елемент за акцията срещу Nexo, нито каквато и да било връзка между няколкото изброени на случаен принцип юрисдикции, в които Nexo има регистрирани юридически лица. Цитирането

на стандартен текст от чуждестранна служба за сигурност вероятно е свързан с искане на информация от българска страна. Ръководството на Nexo е в ежедневна връзка с редица регулатори из целия свят и от естеството на разговорите става ясно, че няма никаква международна координация.

● Nexo е сред криптокомпаниите с най-високи стандарти по отношение на “познавай-клиента-си” и мерките против изпирането на пари. Отвъд стандартните способи на всяка финансова институция, Nexo използва услугите на компании като Chainalysis, които се използват включително от ФБР и ЦРУ. Това позволява на нашите специалисти, придобили специална квалификация в САЩ във връзка с борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, да установят по безспорен начин произхода на влизащите на платформата крипто активи и дестинацията на изтеглените от платформата такива. Всички подозрителни случаи са своевременно докладвани на съответните органи в юрисдикциите по компетенция.

● След избухването на войната в Украйна и последвалите санкции, Nexo предприе една от най-стриктните политики по отношение на санкционираните територии и индивиди в резултат на руската агресия. Нещо повече, бяхме и сред първите, които спомогнаха в набирането на средства за жертвите. Очевидно това не се харесва на редица про-руски кръгове в българския политически живот.

● Nexo e водеща институция в сферата на финансовите услуги за дигитални активи и предоставя услугите си на милиони доволни клиенти. Притежава над 50 лиценза и регистрации в различни юрисдикции в световен мащаб, което е атестат за високите стандарти, на които компанията отговаря. Компанията ангажира най-добрите световни адвокатски кантори за изграждането на бизнес моделите си според изискванията на динамичната регулаторна рамка в юрисдикциите, в които оперира.

● Дружество от групата на Nexo, предоставящо аутсорсинг услуги, е горд работодател на над 600 души в България и е сред примерите за компания, платила десетки милиони левове под формата на данъци и осигуровки.

● Nexo ще предяви искове за всички претърпени имуществени и неимуществени вреди в резултат на незаконосъобразни действия, като за целта е ангажирало американски консултанти, специализиращи именно анализ на исковете (claim analysis). По първоначални калкулации исковете ще са за стотици милиони долари, които напомняме, че ще излязат от джоба на българския данъкоплатец, което означава от всички нас.

● Във връзка с коментарите в медиите, социалните мрежи и публичното пространство, обръщаме внимание, че сферата, в която оперираме, изисква високи нива на специализирани познания и всяко говорене по темата без нужната експертиза създава предпоставки за манипулации и пораждa фалшиви новини, които не са в интерес на обществото и бизнеса.

Появи се и информация, че служители на Nexo са правили дарения за предизборната кампания на „Демократична България”. Това става ясно и от отчетите за даренията им, но на този етап няма официален коментар от ДБ.

Повече гледайте във видеата.

Новините на NOVA - вече в Instagram, Twitter, Telegram и Viber - последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook.