Прокуратурата смята, че той и още петима души са част от схема за укриване на ДДС..
Синът на Гриша Ганчев Данаил е обвинен за участие в организирана престъпна група. Според прокуратурата той и още петима души са част от схема за укриване на данъчни задължения в особено големи размери при търговия със захар. Незаконната търговия е била в действие в продължение на два месеца, а щетите за бюджета са за над 200 хил. лева.
До схемата и участниците в нея се е стигнало чрез специални разузнавателни средства, казаха прокурорите. Още през февруари месец от МВР започнали да подслушват част от задържаните. Кой им е издал схемата обаче така и не стана ясно.
Досъдебното производство е образувано на 2 май по оперативна информация, събрана от МВР в близко минало време, съобщи говорител на СНП.
Според тази информация, организатор и ръководител на незаконната схема, е бизнесменът Милко Талев. Той бил посредник в търговията със захар и организирал доставките от заводите на „Литекс комерс" в Бургас и Девня. След това захарта се продавала на реални купувачи.
Ето къде обаче е уловката, според разследващите: „Неговата задача е била да осигури транспортни средства за превоза на тази захар, да намери транспортни фирми, които са съгласни да правят доставки, които не се фактурират. От извършените по този начин доставки, които са между 10 - 12, се фактурират една-две. За останалите се изготвят фактури на кухи дружества."
Парите за тези сделки били превеждани по сметките на една от основните фирми в схемата - „Симек". Средствата били теглени веднага, а след това предавани на ръка на изпълнителните директори на „Литекс Комерс" - Данаил Ганчев, Милко Димитров и Камелия Мирчева, казаха прокурорите. Именно те са останалите обвинени за участие в престъпната схема.
Дружеството има възможност да поддържа по-изгодни цени, защото не се начисляват тези 20%. Средствата директно постъпват без да се осчетоводяват. Размерът на щетите надхвърля 200 хил. лева само за двата месеца, коментираха разследващите.
Гриша Ганчев, който е акционер в „Литекс Комерс", въобще не е разпитван, допълниха прокурорите.
Ако в определен момент оценката на разследващите се промени, ще бъдат предприети и конкретни действия, заявиха от СНП.
Репортер: Надя Ганчева
Гледайте цялата централна емисия на Новините на Нова на сайта на Nova Play.
