Компанията основно предоставя заеми чрез обезпечение в криптовалути или лихва около 10% за депозирани средства, заяви експерт

Прокуратурата разследва дали през платформата Nexo, която е свързана с бивш депутат, са минали като оборот 94 млрд. долара с измама. Над 300 прокурори и спецполицаи проверяват дали има данни за пране на пари и данъчни престъпления. Разследва се и финансиране на терористичната организация "Хамас". От компанията Nexo разпространиха позиция, в която се казва, че все още не са им представени официални документи, които еднозначно да посочат претенции към тях. 

Според Владислав Драмалиев, експерт по криптовалути, прането на пари се случва във финансови институции. "Всяка една транзакция на криптовалута се записва. За да се използват криптовалути в реалния свят, те се обменят на борси за истински пари. Обикновено са регулирани. Познавам хора, които работят в Nexo. Mоите наблюдения са, че са истински професионалисти. Да минат 94 млрд. долара през фирмата не задължително означава, че има измама, може просто бизнесът да върви добре. Компанията основно предоставя заеми посредством обезпечение в криптовалути или лихва възвръщаемост около 10% за депозирани средства. Лихвата е консервативна", разкри той. И допълни, че Nexo не предоставя услуги на български граждани.

Милева: За пет години през Nexo са преминали над 94 млрд. долара, клиент е финансирал терористични актове

Според журналиста Стоян Нешев прокуратурата е очертала плашеща картина. "Пазарът се превръща в магнит за измами, но те трябва да бъдат доказани. Разследва се организирана престъпна група чрез криптобанката. Все още няма яснота кои са задържаните лица и дали има повдигнати обвинения. Няма как прокуратурата и ДАНС да влизат и да претърсват без съдебно одобрение. Бившият депутат Антони Тренчев е лицето на тази компания, а това доведе до обвинения на Слави Трифонов към Асен Василев, че е влизал в офисите на Nexo", заяви той. 

По думите му, ако това е финансова пирамида, трябва да се знае колко са пострадалите. "Твърди се, че нереално висока лихва е подмамвала инвеститорите. Важно е и дали българи, или чужденци са клиентите и с колко са ощетени", смята Нешев. 

Целия разговор гледайте във видеото. 

Новините на NOVA - вече в Instagram, Twitter, Telegram и Viber - последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook.

Редактор: Цветина Петкова