Името му и това на съпругата му са първите български, които се появиха в досиетата „Панама"
„Всички компании, в които ние имаме някакви участия или съучастия, извършват най-нормална бизнес дейност. Престъпниците, които перат пари през такива компании, политиците и държавниците, които крият пари в такива компании, да, те трябва да бъдат разнищвани. Това, че на някой не му харесва, си е техен проблем. Да си регулират така данъчната система, че да могат да привличат повече бизнес”, заяви бизнесменът Николай Банев за Нова телевизия.
Името му и това на съпругата му Евгения се появиха в списъка на международното разследване досиетата „Панама”, свързано с регистрация на фирми в офшорни зони. Двойката твърди пред Нова, че бизнесът им е чист и е нормално да имат фирми в офшорни зони. А всеки лев, който са вкарали в България е регистриран в БНБ.
Разследването показва, че поне 50 български компании са регистрирали бизнеса си в офшорки през международната адвокатска кантора „Мосак Фонсека”.
