Според разследването схемата е включвала търговия с електронни стоки

По искане на Европейската прокуратура в Мюнхен трима заподозрени са били арестувани. Извършени са множество претърсвания в Германия, България и Полша в рамките на текущо разследване на схема за измами с ДДС на стойност 50 милиона евро, включваща търговия с електронни стоки. 

Действията са извършени в сътрудничество с Службата за данъчни разследвания в Берлин, българската Национална следствена служба, ГДНП и Централното антикорупционно бюро на Полша.

Според разследването заподозрените са действали като подводници за германски липсващи търговци и буферни компании, участвайки в трансгранична измама с въртележка на ДДС. Това е сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансгранични транзакции между неговите държави членки, тъй като те са освободени от данък върху добавената стойност – за търговия с електронни устройства.

Според разследването заподозрените са част от организирана престъпна група, която стои зад източването на 50 милиона евро ДДС. Двама от тримата задържани са освободени в деня на ареста им, след като съдействаха на властите и предоставиха допълнителна информация за лидерите на престъпната схема.

Разнопосочни реакции на политиците по разследването за Теодора Георгиева (ОБЗОР)

Разследването ще проверява връзка с широкомащабната измама с ДДС, обхващаща 17 държави и включваща приблизителни щети от 195 милиона евро, за която бе съобщено преди година. При спецакция тогава бе разбита престъпна организация, за която се смята, че е организирала масивна измама чрез продажба на смартфони, малки електронни устройства и защитни маски за лице.

Европрокуратурата напомня, че всички засегнати лица се считат за невинни до доказване на противното от компетентните съдилища. Тя е независим съдебен орган на Европейския съюз, който отговаря за разследването, наказателното преследване и осъждането на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: ЕPPO

Последвайте ни