Снимка: iStock, илюстративна
В транзакциите са участвали бизнесмен от Северна Гърция, бивш политик и полицай
Гърция е била ощетена с 35 млн. евро. Това е станало посредством схема с кухи фирми, регистрирани в България и други страни. В схемата са участвали бизнесмен от Северна Гърция, бивш политик и полицай, съобщи „Катимерини“.
Участниците са използвали схема за виртуални транзакции, действаща по модела на изчезващия търговец. Разследващите наричат схемата „въртележка“.
В Белгия разкриха измама със социални помощи за 1,5 млн. евро, пренасочвани към България
Атина уведоми европейската прокуратура във връзка със случая.
Гръцките медии не посочиха името на бизнесмена, но твърдят, че той е замесен в нашумял, през последните месеци, криминален случай.
Въпросният бизнесмен е управлявал мрежа от кухи фирми в Гърция, България и други европейски страни. Посредством компаниите са извършвани фиктивни сделки с цел неправомерно връщане на ДДС.
Твърди се, че бизнесменът е изтеглил кредит, без да отговоря на условията, от банката на участник в схемата. В замяна е било помогнато на банкера да „изпере“ 2 млн. евро.
Редактор: Виктория Гетова
