Данаил Ганчев е част от група, източвала ДДС и опитала внос на радиокативна захар от Украйна

Синът на бизнесмена Гриша Ганчев - Данаил, беше арестуван при операция срещу престъпна група, ощетила държавата с милиони левове от невнесени данъчни задължения, научи Нова телевизия. Данъчната измама е била практикувана в рамките на нерегламентирана търговия със захар.

 

Задържаните са общо шестима, сред които и тарторът на бандата. Те ще останат в ареста най-малко 24 часа. 

 

По-рано през деня финансовият министър Симеон Дянков обяви, че годишно от ДДС измами в сектора с търговията със захар държавата губи между 140 и 200 милиона лева. И допълни, че е започнала акция срещу "добре известен бизнесмен от Северна България".

 

В рамките на операцията са извършени претърсвания на 15 жилища и офиси в София и страната, откъдето са иззети компютърни конфигурации, оптични носители на информация, фискални устройства и счетоводни документи.

 

По първоначални данни схемата за избягването на данъчните задължения е разработена от управител на търговско дружество, което продава големи количества захар на реални търговци. Захарта се доставя от акционерно дружество, стопанисващо заводи в Бургас и Девня.

 

Плащанията на фирмите-купувачи се извършва само по банков път. Постъпилите средства - между 40 и 130 000 лева на ден, се теглят в брой на каса от управителя на фирмата търговец в момента на постъпването им по сметката.

 

Следва връзка по телефона с един от изпълнителните директори на дружеството-доставчик, потвърждаване на приведените по банков път средства и искане камионите на фирмите-получатели да бъдат допуснати за товарене на стоката.

 

Според събраните до този момент сведения двете дружества фактурират само отделни доставки - на всеки 10-12 камиона, се осчетоводяват един или два, като остатъкът от внесените средства се занася в офиса на акционерно дружество в София.

 

За да бъдат оправдани големите количества захар, управителят на дружеството сключвал и фиктивни договори за доставка с една от фирмите, обявена в несъстоятелност, следвала и верига от фирми от т. нар. "липсващи търговци".

 

С цел да се прикрие престъпната дейност спедицията на стоката от складовете на заводите до крайния получател се извършвала чрез "курсове на черно". Управителят намирал транспортни фирми, разполагащи с големи камиони и договарял с тях да не фактурират извършваната услуга. Разследващите установили, че всичко на пръв поглед било напълно легално - при всеки превоз били изготвяни необходимите документи - фактури, товарителници, които отразяват реално транспортираната стока.

 

Така при евентуална проверка на товара количествата напълно кореспондират с отразеното в документацията. При пристигане на стоката обаче изготвените документи били унищожавани.

В хода на разследването е установено, че в края на месец март двете дружества организирали нова схема за извършване на доставките - целите количества захар от доставчика се разтоварвали директно в базата на търговската фирма.

 

За периода от края на февруари до 7 април в тази фирма са постъпили 1 206 868 лв., от които едва 86 280 лв. са наредени към дружеството-доставчик на основание на фактура за закупуване на захар.

Установено е и намерение за закупуване на захар, съдържаща тежки метали, от района на Чернобил в Украйна. Идеята била да внесат първоначално около 25 тона, като при пласирането щели да предоставят на контрагентите си едната част от сертификата на захарта, в който не са упоменати произходът и съдържанието. Тази захар била предназначена за влагане в производство. Ако успеели да я пласират на българския пазар, те планирали редовен внос. В случай че качеството било лошо, 25-те тона захар щели да бъдат предадени за производство на натурални сокове.

 

В момента служителите на ГДБОП проверяват държавния резерв в Русе за установяване на липсващи количества захар, както и на територията на Девня.

 

"ДДС в захарния сектор у нас се точи от пловдивски, карнобатски и софийски фирми, аз не се притеснявам от проверката на НАП", заяви наскоро бизнесменът Гриша Ганчев. Неговите фирми бяха проверени от екипи на приходната агенция и сектор "Борба с организираната престъпност".

 

"Дойдоха хората от БОП, ние приветстваме тяхната акция. Провериха фирмата, взеха документите, които са им необходими, ние сме им съдействали, разпитаха наши директори, които също са им съдействали, дадохме нужната документация и продължаваме както си му е редът", каза Ганчев.

 

И продължи: "Откъде да го укрием това ДДС, като ние сме производители на захар, защото тук стават някакви разминавания? Производителите на захарта получават суровина, която на входа митницата я обмитява и продължават напред парите. Няма как корабът да прехвръкне като врабче през границата. Митните сборове се събират още на митницата, докато той търси вътрешнообщностни доставки, които са от разни крадци на ДДС тук и са известни на всички... От Гърция, от Румъния, от Унгария, от Полша вземат, купуват, карат захар тук, циганските фирми, пловдивските, които са по един лев, през тях ги въртят, продават на вериги и точат ДДС-то и го крадат от бюджета. Това е цялата истина".

 

Гледайте цялата централна емисия на Новините на Нова в сайта Nova Play.