Тежки присъди за данъчни измамници, ощетили държавата с над 13 млн. лв.

От 4 до 7 години затвор получиха пет лица, обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления. От тях е конфискувано имущество, както и над 2,3 млн. лв., съобщават от прокуратурата.

От ноември 2011 г. до септември 2013 г. участниците в групата ощетили държавния бюджет с над 13 милиона лева чрез избягване установяването и плащането на ДДС при вътрешно общностни придобивания на месо от страни в Европейския съюз.

Четирима с обвинения за данъчни престъпления, пети се издирва

Участниците в групата реализирали данъчните измами като използвали мрежа от фирми от типа „липсващ търговец“. Получатели на доставките на месо от Испания, Франция и други европейски държави били две реални търговски дружества със седалища във Велико Търново и Плевен, собственост на трима от осъдените. Стоката пристигала директно в техните складове, но с предварително изготвени документи на фирми от типа „липсващ търговец“.

Месото незабавно било „продавано“ на реалните дружества, което им давало възможност да приспадат неследващ им се ДДС. Сумите, с които бил ощетяван бюджетът, се разпределяли между участниците в групата.

Обвиниха трима за пране на пари и данъчни престъпления

Седем години затвор при първоначален строг режим и конфискация на апартамент в София са наложени на участника в групата, който организирал мрежата от кухи фирми и счетоводния офис, в който бил изработван фиктивният документален поток за реализиране на данъчните измами.

По 6 години затвор при първоначален строг режим съдът определи за тримата собственици на реалните търговски дружества. За всеки от тях съдът постанови и конфискация на цялото им имущество и парични средства. В това число влизат автомобили Мерцедес GLK CDI 4 MATIC и Ауди Q7; автомобил Мерцедес C 400 ХИБРИД и пари в размер на 1 177 607,09 лв.; 14 дка лозя и сумата от 1 164 775,83 лв.

ИМОТНАТА МАФИЯ: Измамници се опитаха да оставят възрастна жена без дом

Четири години лишаване от свобода при първоначален общ режим е наказанието на участника в групата, който издирвал малоимотни и  малограмотни лица и съдействал за регистрирането им като собственици на кухите фирми.

Върху средствата в размер на над 2,3 млн лева, за които съдът постанови отнемане в полза на държавата, е наложен запор като обезпечителна мярка до произнасяне на окончателна присъда по делото.