В САЩ са арестувани още 9 души, свързани със схемата

Трима души са задържани за пране на пари при спецакция на ГДБОП, съобщи МВР.

През регистрирана в страната ни банкова сметка те са успели да „изперат” над 5 000 000 щатски долара.

 Спецакцията е проведена във връзка с операция на служители от Агенция за борба с наркотиците (DEA) в САЩ

Органите на реда са установили, че ръководител на престъпната група е 35-годишна жена от София, която на 21 ноември била обявена за издирване чрез Интерпол.

От 2010 година насам чрез уебсайт жената получавала заявки и парични средства от клиенти в САЩ, на които били продавани лекарства в нарушение на американското законодателство.

Служители на DEA засекли преводи от банкови сметки, открити в българска банка, към аптеки в САЩ. Оттам противозаконно били издавани рецепти за лекарства, съдържащи контролирани вещества.

При акцията на ГДБОП са претърсени пет адреса в София. Оттам са иззети банкови, фирмени и данъчни документи, персонални компютри, мобилни телефони.

С полицейска мярка за 24 часа са задържани организаторката на схемата и двама нейни съучастници.

В САЩ са арестувани още деветима чужди граждани, на които са повдигнати обвинения.