Глобиха банка в Малта, разследвана от убитата журналистка Дафне Каруана Галиция

Малтийската банка "Пилаус банк", обект на разследванията на убитата журналистка Дафне Каруана Галиция, си е затваряла очите при съмнителни трансакции за стотици милиони евро. Това е установило проучване на Службата за финансово разузнаване и анализи на Малта и на банката е наложена рекордната глоба от 4,9 млн. евро, предаде ДПА.

🇲🇹
"The bank had started its operations in 2014, and came into the spotlight in 2017 when Daphne Caruana Galizia accused it of being complicit in laundering proceeds of corruption."

Malta fines Pilatus Bank €5m over ‘total disregard’ of [AML] ruleshttps://t.co/d9yB1Vq2h2

— Sisu Within 🇺🇸🇦🇺🇨🇦🇬🇧🇳🇿 (@sisu_sanity) September 1, 2021

През ноември 2018 г., близо година след като журналистката загина при бомбена експлозия в колата й, въпросната банка била затворена от регулаторния орган. Каруана Галиция е пишела редовно за "Пилатус банк" и е казвала, че тя вероятно пере пари на диктатори и политици.

GETAnalysis: All #ExtraordinarilyBrave #Journalists who expose #corruption at the highest levels are in threat of their lives by the #powerful & #corrupt, who have no conscience. #DaphneCaruanaGalizia was one of these rare extremely courageous journalistshttps://t.co/nKPDC2oyP5

— GETAnalysis.ca (@GETAnalysis) August 31, 2021

Консорциум от журналисти, продължили работата на малтийката, разкри през април 2018 г. как управляващият елит в Азербайджан използва мрежа от над 50 компании със сметки в "Пилатус банк", за да придвижват милиони из Европа.

Кой уби най-известната разследваща журналистка в Малта? (ВИДЕО)

В огласения днес доклад на малтийската Служба за финансово разузнаване и анализи се описват поредица "сериозни и системни" нарушения в банката, установени от ревизорите.

Арестуваха 10 души за убийството на разследващата малтийска журналистка