Данъчни и полицаи разкриха схема за укриване на оборотите

Схема за манипулация на данни за оборотите от продажби разкри съвместна операция на ДАНС, МВР и НАП по Черноморието. Операцията е проведена след получена оперативна информация за използване на софтуер за укриване на оборотите от продажби в обекти за търговия на едро и дребно – складове, супермаркети, книжарници и др.

Използваната в обектите система за управление на продажбите позволявала укриване на значителна част от оборота за деня, която не се отразява в базата данни на софтуера и по този начин остава скрита при извършване на проверка от НАП.

В хода на операцията в един от търговските обекти е открита значителна сума пари в брой, надвишаваща над 10 пъти оборота, регистриран чрез фискалните устройства. Паричните средства са запорирани от НАП, на собственика на обекта е възложена ревизия.

При извършените проверки на търговските обекти са иззети всички намиращи се в тях компютри. Ревизорите ще анализират наличната в тях информация.

Припомняме, че преди няколко седмици популярно заведение на "Слънчев бряг" беше поставено под постоянно наблюдение от инспектори на НАП, защото сървърът на използваната в обекта информационна система за управление на продажбите се оказал разположен в САЩ и нямало гаранции, че отчетеният чрез софтуера оборот не е манипулиран.

Срещу подправяне на данните в касовите апарати експертите на НАП използват тактиката на т.нар. "скрити покупки", при които инспекторът купува стока или услуга без да се легитимира, а в някои от следващите дни посещава търговския обект явно и проверява дали продажбата е отразена с точна сума, дата и час.

Четири екипи на НАП и един на полицията направиха проверки в общо осем обекта. Стигна се и до изземване на парични средства от касата. Първа спирка за данъчните е Летище Варна. В един от четирите обекта констатират нарушение.

„Неравнение на касата с дневния отчет. 350 лева не се равняват, в другото питейно заведение не са установени нарушения”, обясни Виолета Маринова от НАП-Варна.

„В сравнение с други обекти на летището, тези отчитат по-ниски обороти”, добави Красимир Павлов от НАП-Варна.

„Всичко се маркира, оборотът е нормален. Няма спад на туристи”, обясни управителят Силвия Данева.

Всяка проверка на данъчните започва с контролна покупка. Така те установяват дали продавачите издават на клиентите фискален бон.  

„В Дуранкулак, в Крапец, на румънските туристи през почивните дни, събота и неделя, вместо касови бонове им се издават бележки от кочан, но кочаните не отговарят на изискванията на счетоводните закони”, обясни Красимир Павлов от НАП-Варна.

Оказва се, че осем обекта са работили без касов апарат, един е затворен за месец. Глобите са от 3000 до 10 000 лева. А крайната мярка за големите длъжници - данъчните директно изземват обороти.

Активните проверки на данъчните продължават до края на сезона, а в големите заведения е осигурено постоянно физическо присъствие. Откакто това е факт, оборотите им са скочили двойно.

Репортер: Искра Урумова

Снимка: Shutterstock