Разследващи действия се провеждат в няколко държави от ЕС, включително и у нас

43 задържани при акция на Европейската прокуратура с кодово име „Моби Дик”. Разследва се измама с ДДС на стойност 520 милиона евро, в която участват няколко мафиотски групи.

Разследващи действия се провеждат в няколко държави от ЕС, включително България, Хърватия, Кипър, Чехия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Словакия и Испания, както и в държави извън Европейския съюз. Разследват се общо 195 души и 400 компании.

Акция „Моби Дик”: Европрокуратурата разследва ДДС измами за 520 млн. евро, има заповеди за арести и у нас

Под ръководсвото на Лаура Кьовеши, логистичната част на операция е осигурена от Европол, които са направили специална мобилна оперативна зала, която се премества в различни части на държавите, засегнати от огромното разследване "Моби Дик", обясни кореспондентът на NOVA в Брюксел Антоанета Николова.

Става въпрос за трансгранични правила, които определени компании са използвлаи, за да не плащат ДДС в съответните държави. Ако има компания, която работи от една европейска държава, с друга компания от друга държава членка на ЕС - при подписването на сделките се избягва двойно данъчно таксуване или са освободени напълно от данъци. В схемата са включени и несъществуващи компании, които участват като прекупувачи на стоката, за да може след това тя да бъде внесена на по-ниски цени в друга държава.

Две са щетите за бюджета на европейските институции - неплатен данък и поискано обратно изпалащане на данък в съответните институции.

Стоките са от порядъка на компютри и безжични слушалки. За България вероятно стоките се помещават в някакви складове.

Повече по темата гледайте във видеото.

Редактор: Виктория Гетова