ЕК обяви Русия за високорискова държава в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма

Европейската комисия официално посочи Русия като високорискова държава със стратегически слабости в своите системи за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Решението идва след техническа оценка, извършена в рамките на Делегиран регламент, приет през юли тази година.

Комисията анализира страни, които не фигурират в списъка на Специалната група за финансови действия (FATF), но чието членство е временно преустановено. Сред тях попада и Русия. Оценката, извършена по ясно определени методики и въз основа на информация от публични източници, компетентни органи на държавите членки и Европейската служба за външна дейност, стига до заключението, че Русия отговаря на критериите за определяне като високорискова юрисдикция.

Кремъл предупреди ЕС, че отричането от руския газ ще струва скъпо

Финансовите институции и задължените субекти в ЕС ще трябва да прилагат засилени мерки за проверка при операции, свързани с тази юрисдикция.
„Това лято Комисията пое ангажимент да направи оценка на слабостите в борбата с изпирането на пари на държавите, чието членство във FATF е временно преустановено", заяви Мария Луиш Албукерк, комисар за финансовите услуги и съюза на спестяванията и инвестициите.

„Ние изпълнихме този ангажимент и след нашата подробна оценка сега предприемаме необходимите стъпки за добавяне на Русия към нашия списък с високорискови юрисдикции. Това показва твърдата ни решимост да запазим целостта на финансовата система на ЕС”, допълни още тя.
Делегираният регламент ще влезе в сила след процедура по контрол от Европейския парламент и Съвета, която може да продължи до два месеца. Комисията ще продължи да наблюдава развитието в държавите от списъка и да оценява напредъка им.