От обвинението твърдят, че за 5 години през нея са минали над 94 млрд. долара, а клиент е финансирал тероризъм

В петък от прокуратурата трябва да обявят още подробности за спецакцията около криптоизмамите с евентуално българско участие. Мащабната проверка е срещу известна българска банка за криптовалута.

Милева: За пет години през Nexo са преминали над 94 млрд. долара, клиент е финансирал терористични актове

Разследващите твърдят, че през платформата Nexo, която е свързана с бивш депутат, са минали като оборот 94 млрд. долара. Над 300 прокурори и спецполицаи проверяват дали има данни за пране на пари и данъчни престъпления. В последните месеци криптобанката е имала проблеми и в САЩ заради работа без лиценз.

Говорителят на главния прокурор съобщи, че клиент на Nexo е официално обявен за лице, финансирало терористични актове. Неофииално се говори за терористичната групировка "Хамас".
Темата с криптокбанката се пренесе и на политическата сцена. 

ПОЗИЦИЯТА НА NEXO: Всичко случващо се е в остър разрез с правните и процесуални норми

 

 

Новините на NOVA - вече в Instagram, Twitter, Telegram и Viber - последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook.

Редактор: Габриела Павлова

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking