Приключи разследването за КТБ

Приключи разследването по мегаделото за източването на КТБ.

18 души застават пред съда. Сред тях е и мажоритарният акционер в банката Цветан Василев. Той ще бъде съден като лидер на престъпната група, която е източила КТБ. Държавното обвинение твърди, че той е извършил 144 отделни длъжностни присвоявания от финансовата институция.

Втора в списъка е бившата шефка на вътрешния одит на КТБ Снежана Стефанова.

Замесени в делото са и бивши високопоставени служители в БНБ. Това са двамата бивши подуправители Цветан Гунев и Румен Симеонов. Те ще бъдат обвинение в престъпление по служба, защото не са упражнили контрол върху банката.

От началото на разследването досега са минали три години. Разпитани са повече от 400 свидетели. Изготвени са 90 експертизи от 27 вещи лица. Обемът на събрания доказателствен материал, заедно с веществените доказателства и приложенията, надхвърля 1000 тома. 

Вчера е започнало предявяването на материалите по делото на обвиняемите и техните защитници, уточниха от прокуратурата.

Обвиняемите са: 

• Бившият собственик на КТБ Цветан Василев
• Ръководителят на специализираната служба за вътрешен одит на банката Снежанка Велева-Стефанова
• Маргарита Голева - външен одитор от „КПМГ България“
• Александър Пантелеев - бивш изпълнителен директор на КТБ
• Красимир Хаджидинев - външен одитор от „КПМГ България“
• Георги Христов - бивш изпълнителен директор на КТБ
• главният счетоводител Мария Димова
• Борислава Тренева-Кючукова - заместник-главен счетоводител
• главният касиер Маргарита Петрова
• Елка Стойкова - главен експерт в Дирекция “Анализ и обработка на кредитни сделки”
• Рангел Стойчев
• Илиан Зафиров - бивш изпълнителен директор на КТБ
• Светлана Георгиева
• Елена Инджева
• Георги Зяпков - ръководител управление "Кредитиране" в КТБ
• Цветан Гунев - бивш подуправител на БНБ и ръководител на управление “Банков надзор“
• Румен Симеонов- бивш подуправител на БНБ и ръководител на управление “Банков надзор“
• Славияна Данаилова - шеф на екип в Дирекция „Надзорно наблюдение на кредитните институции” в Управление „Банков надзор“ на БНБ

Внасянето на обвинителния акт зависи от времето, в което обвиняемите и техните защитници ще се запознаят с материалите по делото.

Специализираната прокуратура е в готовност да внесе обвинителния акт след предявяване на материалите по разследването. 

Същевременно от КТБ съобщиха, че предприемат всички допустими от закона действия срещу некорeктните длъжници. Към края на януари 2017 г. синдиците на банката и техни представители участват в над 1100 дела, като този брой непрекъснато нараства.

Съдебните производства са триинстанционни, което означава, че за приключването им е необходимо време и резултатите от тях могат да се очакват в бъдеще, заявяват от банката. Освен това синдиците на КТБ прилагали нови процедури в българското законодателство, за които няма съдебна практика.