Установена е както финансовата институция, така и лицето -титуляр на сметките

"От партньорите от САЩ е получена информация за парични преводи, извършени от Венецуела, за които са били използвани български банкови сметки. Установена е банката, установено е и лицето титуляр на сметките, както и самите сметки". Това заяви главният прокурор Сотир Цацаров, цитиран от "24 часа".

Българин получавал милиони евро от Венецуела

"Работи се изключително интензивно от органите на ДАНС. В банката се извършва пълен мониторинг. Когато имаме пълна картина на преводите ще бъдат предприети необходимите мерки", добави той.

Българин с инициали Ц. Ц. е получил стотици милиони евро от Венецуела. Проверка на ДАНС в българските банки е установила доверителна сметка в малка банка с български собственици. По нея продължава да има движение. 

Новините на NOVA - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК.