Нарушителите на закона ощетили държавния бюджет с 600 000 лева

Престъпна група, занимаваща се с данъчни престъпления и пране на пари, беше неутрализирана при специализирана полицейска операция на ГДБОП, под ръководството на Специализираната прокуратура.

 

Разследвана е дейността на търговски дружества, осъществявали вътрешнообщностни придобивания на месо от страни-членки на Европейския съюз. Установено е, че по документи липсват продажби на територията на страната, но при оглед на складовата наличност и инвентаризация от контролните органи е установена липса на стоката. 

 

Изяснено е, че тя е била реализирана „на черно“ у нас, без да бъдат издавани необходимите счетоводни документи. По този начин дружествата избягвали плащането на данъчни задължения и нанесли щети към държавата за над 600 000 лева за шест месеца.

 

Разследващите са установили още, че придобитите по престъпен начин суми, чрез финансови операции, са нареждани по сметки в чужбина, което говори за пране на пари.

Последвайте ни