Измамата се е случила в периода 2019-2024 г.

Разкриха схема за данъчни престъпления чрез използване на документи с невярно съдържание при осъществяване на фиктивни сделки с гориво, освободено от акциз. Нанесените щети на държавния бюджет са за милиони левове. Акцията е осъществена съвместно между Окръжната прокуратура в Пловдив, МВР, Агенция „Митници” и НАП. „Дружествата декларирали доставки до полеви учебен полигон в Ново село, американска база, на дизелово гориво в огромен размер и с нулева акцизна ставка. Периодът, за който това се е случвало е 2019-2024 г. Посочените действия не са останали незабелязали от служители на Агенция „Митници” и НАП”, коментира по време на брифинг окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христова.

Стотици българи се оплакват, че са загубили парите си, вложени в компанията BETL (ВИДЕО)

Тя обясни, че товарна композиция, съставена от влекач и цистерна, посочена като доставчик на горивото, се отклонява от маршрута и на други места извършва претоварване на горивото. „По този начин едно от дружествата се възползва от освобождаване от данъчен акциз. При извършване на проверката, дружеството представя документи пред митнически служители, които следва да му дадат възможност за използване на такова данъчно облекчение, въз основа на споразумение между БГ и САЩ”, допълни още Христова.

„Дружеството, доставчик на горивото, декларира, че има право да бъдат освободени стоките от налог. То извършва доставките по документи до базата на Ново село с един камион и шофьор, служител на транспортна фирма. Дружеството е ситуирано в един град, а транспортната фирма – в друг. Плащанията се извършват от дружество, чуждо юридическо лице, със седалище във Вашингтон и Бургас, със собственик, който е българин”, заяви прокурорът от Окръжна прокуратура-Пловдив Гинка Лазарова.

Според нея пряко свързани със схемата са трима души - всички български граждани. Двама са собственици на дружества, третият е служител на едното от тях. „Другото чуждо юридическо лице – швейцарско дружество, е представено от българската фирма като бенефициент, един от спечелилите обществената поръчка. Вероятно швейцарската фирма дори не подозира, че е страна по такъв договор, защото са представени неистински договори. Плащанията са фиктивни - от швейцарското дружество за българската фирма, която освобождава тези горива”, обясни още Лазарова.

Тя посочи още, че горивото най-вероятно отива за бензиностанции в страната, в които се продава на по-ниски цени, или за земеделски и други цели.

„За пореден път изпитвам удовлетворение от доброто взаимодействие между всички партньорски служби в България - Прокуратурата, МВР, Агенция „Митници”, НАП, както и партньорите на България от САЩ”, коментира министърът на вътрешните работи Атанас Илков.

„След като получихме информация, която смятахме, че е неистинска, невярна и води до отклонения при плащане на акциз в размер на над 9,5 млн. лева, Агенция „Митници” възложи ревизионни производства, с които да установи разликите и недължимото ползване от страна  на дружеството неплащане на акциз. Агенция „Митници” се обърна за съдействие към американското посолство в България с цел предотвратяване, превенция на действия, започнати или извършени на територията на страната. Има наличие на спогодба и лица, които доставят дизелово гориво за полигона в Ново село. Безспорната репутация на дружеството, което го извършва, и коректният данъкоплатец, не са навявали на това да има нарушение по отношения на дейността им”, каза директорът на Агенция „Митници” Георги Димов.

Редактор: Виктория Гетова