При акцията са арестувани трима души

При операция на ДАНС, МВР и прокуратурата на територията на София, Севлиево, Ловеч и Троян е пресечена престъпна дейност по пране на пари и данъчни нарушения чрез незаконна търговия с петролни продукти, съобщава БГНЕС.

 

Акцията била проведена на 12 януари.

 

Извършени са претърсвания и изземвания на документация, компютърни конфигурации, пари и други доказателства от адреси в четирите града.

 

Като обвиняеми са привлечени трима души. Срещу един от тях са повдигнати обвинения за пране на пари, обсебване на чуждо имущество в особено големи размери и данъчни престъпления и му е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража” за 72 часа.

 

Другите двама арестувани са обвинени в обсебване на чуждо имущество в особено големи размери и за данъчни престъпления. Наложена им е мярка за неотклонение „парична гаранция”.

 

Установено е, че престъпната дейност се осъществявала през лятото на 2015 г. 

 

Работата по случая продължава.
 

Последвайте ни