Италианската полиция разби европейска мрежа за трафик на отпадъци

Италианската полиция съобщи, че с помощта на органите на ЕС и Германия е разбита огромна европейска мрежа за трафик на отпадъци, в която са замесени "зашеметяващи суми", предава БГНЕС.

Предполага се, че в рамките на операцията на стойност около 100 млн. евро (107,2 млн. долара) парите са били изпирани чрез дружества в Италия, Германия и Унгария, след което са били реинвестирани в други, предимно незаконни дейности, съобщиха от екологичния отдел на италианските карабинери в Милано.

Нов арест в Брюксел по „Катаргейт“

Предполага се, че повече от 65 млн. евро са преминали през сметката на германска компания, свързана с 56-годишен италианец, заподозрян за ръководител на операцията с регистрирани компании в Милано и Торино.

Полицията съобщи, че в рамките на разследването са били набелязани 18 души, като шестима от тях са били арестувани. Други 8 са поставени под домашен арест, а на четирима е наредено да не напускат населените места.

Българска финансова институция е подала сигнал срещу Nexo в ДАНС

Обвиненията включват престъпно сдружаване с цел незаконен трафик на отпадъци, пране на пари и издаване на фалшиви фактури.

Германската полиция, Европол и съдебната агенция Евроюст си сътрудничат в разследването, съобщи италианската полиция, която не уточни кога и къде са извършени арестите.

Арестуваха бивш служител на ФБР, помагал на руски олигарх

Разследването установи, че мрежата е препродавала метални отпадъци - някои от тях придобити на черния пазар - на стоманодобивни предприятия, леярни или търговци, като е твърдяла невярно, че са преминали през процедури за обработка, както се изисква по закон. Мрежата е разчитала на фалшиви декларации за съответствие и фалшиви транспортни документи. Прикривайки истинското естество на отпадъците, някои опасни материали са били изпращани на сметища или в неразрешени заводи в чужбина, заяви полицията.

Между 2020 г. и март 2021 г. например се твърди, че около 6500 тона отпадъци от обработката и възстановяването на кабели, покрити с токсични материали, са били събрани от пречиствателна станция в Ломбардия и класифицирани като неопасни, като са използвани фалшиви сертификати за анализ. 

Новините на NOVA - вече в Instagram, Twitter, Telegram и Viber - последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook.