Финансовите институции се задължават да наблюдават необичайно големи или сложни сделки...
Правителството ще приеме още мерки срещу прането на пари. Става дума за изискване към банки, кредитни дружества, застрахователи, нотариуси, НАП и митници да наблюдават необичайно големи или изключително сложни сделки или операции.
Финансовите институции се задължават да отбелязват писмено своите заключения за целта и характера на такива сделки и да ги съхраняват на разположение на дирекция "Финансово разузнаване" в ДАНС за период от пет години.
