За това потвърждават от прокуратурата
Председателят на надзорния съвет на КТБ Цветан Василев вече е обвиняем за длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай. За това потвърждават от прокуратурата, която е привлякла Василев като обвиняем още на 28 юли.
Началното му обвинение е за това, че през периода от декември 2011 г. до 19 юни 2014 г. умишлено е склонил главния касиер Маргарита Петрова и изпълнителния директор Орлин Русев, да се разпоредят със сумата от 206 милиона лева.
Задочното привличане е заради това, че Василев се намира извън страната, с неизвестно местоживеене. На 28.07.2014 г., веднага след привличането като обвиняем, по отношение на Цветан Василев е издадена Европейска заповед за арест (ЕЗА) и е обявен за издирване в Шенгенската информационна система (ШИС). Предприети са съответните действия и за издирването му в системата на Интерпол.
От прокуратурата допълват по казуса с КТБ, че след анализ на данните от докладите на трите оторизирани от БНБ одиторски компании и на доказателствата по делото, са формулирани задачите на финансово-счетоводна експертиза. Решението на разследващите е тази експертиза да бъде възложена на международна организация с безспорен експертен опит.
Установени са и иззети документи, които длъжностни лица при банката са укрили от квесторите и разследващите органи. Така например, в помощно помещение на банката в кашон са били скрити части от кредитни досиета и счетоводни документи на различни дружества със залепени на тях бележки с текст "да се махнат при проверка", "да не се дават на одиторите" и други. Иззети са и 14 броя чували с нарязани оригинални документи, като е установено, че унищожаването им е извършено на 21.06.14 г. - ден след решението на УС на БНБ за поставяне на КТБ АД под специален надзор. Това е станало по устна заповед на един от изпълнителните директори на банката. Изнесени от сградата на банката и укрити оригинални документи са установени и при претърсване /след съответно разрешение на съд/ в помещение в сграда в столицата.
От БНБ управление "Банков надзор" са изискани всички документи, касаещи упражняването на надзора по отношение на КТБ АД, включително и в случаите на увеличаване на капитала на банката.
Продължават разпити на свидетели и обвиняеми лица. Действията на прокуратурата и разследващите органи по настоящото досъдебно производство се организират и изпълняват по начин, който не препятства текущата дейност на квесторите и банката, съобщават от прокуратурата.
Междувременно стана ясно, че Софийският градски съд издирва бившия партньор на банкера Цветан Василев Делян Пеевски.
