Схемата е включвала доставка на хранителни стоки на три големи търговски вериги

Акция за пресичане дейността на престъпна група, ощетила държавния бюджет с около един милион лева невнесен ДДС извършиха в Петрич специализираната прокуратура, съвместно с ГД "Борба с организираната престъпност" и Националната агенция по приходите. 

 

Престъпната група е контролирала търговски дружества, обслужвани от една и съща счетоводна къща. Изградена е стройна система от липсващи и буферни търговци, които са доставяли хранителни стоки на три големи търговски вериги, твърдят от държавното обвинение. 

 

Претърсена е счетоводната къща, обслужвала групата. Открити и иззети са множество печати, компютри, сървър и документация на липсващите и буферни търговци. Извършват се разпити на множество свидетели. Разследването се провежда от прокурори от новосформираното спецзвено за данъчни престъпления в Специализираната прокуратура.