Обвинени в данъчни измами за близо 1 млн. лв. отиват на съд

Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу четирима души за участие в организирана престъпна група, извършвала престъпления срещу данъчната система.

Според обвинението групата е действала на територията на София и в област Стара Загора. Участниците в нея извършили измама, ощетилала бюджета с над 900 000 лв. дължим, но невнесен ДДС. Те осъществявали търговска дейност в страната с горива, пристигали като вътрешнообщностни доставки от държави в ЕС, за които получателят не дължи данък добавена стойност. Това е ставало чрез контролирано от обвиняемите дружество. 

Задържани са трима души за трафик на хора с цел сексуална експлоатация

За да реализират по-голяма печалба и да станат по-конкурентноспособни, участниците в групата започнали да внасят горива не от името на реално действащото търговско дружество, а на създадени и контролирани от тях фирми от типа „липсващ търговец“.

Впоследствие кухите дружества симулирали документално продажби към реалния получател. Това давало възможност на действителния получател на горивата да приспада данъчен кредит по издадените фактури. За да се прикрие измамната схема, горивата и петролните продукти, предмет на вътрешнообщностно придобиване, били влагани по документи в данъчен склад, собственост на дружеството реален получател.

За да научавате първи новините от България и света, изтеглете новото приложение на NOVA - за Android ТУК, iOS (Apple) ТУК и HUAWEI AppGallery ТУК.