Българите, обвинени в източване на 54 млн. паунда във Великобритания, ще отговарят и за пране на пари

Петима българи са закдържани за една от най-големите измами за източване на социални помощи във Великобритания. Гюнеш Али, Галина Николова, Стоян Стоянов, Цветка Тодорова и Патриция Панева са обвинени в това, че са отправили около 6000 фалшиви искания за отпускане на универсален кредит за близо 54 млн. паунда.

Според Кралската прокуратура на Острова престъпната схема е действала в продължение на четири години и половина, а заграбените пари българите иаползвали, за водят луксозен начин на живот.

"Социалната система е направена по начин, по който да помага на хората. Във Великобритания всичко става онлайн и по документи. Петимата българи са действали на базата на фалшиви или истински самоличности на техни сънародници. Те успяват да създадат много стройно организирана престъпна схема, която според английската прокуратура, се дължи на силни връзки с организираната престъпност", разказа в ефира на "Здравей, България" кореспондентът на NOVA във Великобритания Павлина Трифонова.

Заловиха българи, откраднали близо 54 млн. паунда от социални помощи във Великобритания

По нейни думи още през 2020 г. е подаден сигнал от страна на финансовите органи във Великобритания, че групи от страни като България, Полша, Албания и Италия се занимават с източването на социалната система. Но не било лесно установяването на тяхната самоличност.

"Става въпрос за десетки българи, които са се възползвали от добрата система на този универсален кредит. Когато веднъж бъдеш одобрен, можеш да кандидатстваш за различни неща - не само за обезщетение за безработица, но и за социални плащания. Може дори да ти платят наема, ако докажеш, че не можеш да се справяш сам. Тези наши сънародници са успели да вземат данни от други лица и да кандидатстват от тяхно име", обясни още Трифонова.

22-ма арестувани по подозрение за измама с 600 млн. евро от COVID фонда на ЕС

Според властите във Великобритания са разкрити три "фабрики" за помощи за период от четири години и половина. Обвинението, по което българите се признаха за виновни, е не само използването на фалшива самоличност и подправянето на документи, но и за пране на пари. Създадени са съвместни екипи от представители на английските и българските органи на реда, защото се предполага, че тези пари са изпрани и усвоени у нас. Кралската прокуратура вече е конфискувала имуществото на задържаните ни съснародници.

"Петимата са разнородни личности – някои от тях са започнали да работят като общи строителни работници, след което изведнъж са създали фирми за финансови и консултантски услуги. Първоначално това е било законен бизнес – помагали са на наши сънародници да си извадят осигурителен номер или да кандидатстват за социални плащания. По време на пандемията са се възползвали от това, че социалните служби работят онлайн", обясни още Павлина Трифонова.

Кореспондентът във Великобритания обясни, че има подозрения, че петимата не са главатарите на престъпната схема, а са само изпълнители на средно ниво. Проверяват десетки други българи, замесени в подобни схеми.

"Една от жените е работила в магазин, в който са се продавали български стоки. Прокурорът по делото разказа, че след като се влезе в този магазин и се мине покрай рафта с българските напитки и храни, в задната част имало оборудването помещение, в което е имало компютри, с които са се правили въпросните молби за помощи", каза още Трифонова.

Според обвинението сънародницие ни са използвали около 100 различни банкови сметки. Намерени са 900 цифрови устройства – компютри, таблети, мобилни телефони, от които са кандидатствали за социални помощи, за да не бъдат заловени.

"Властите са решени да сложат край на тази практика, но до момента те никога не са успявали да съберат доказателства. Това е най-големият случай на подобна крупна схема във Великобритания", каза още Полина Трифонова.